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Sector Bancario y Financiero

Dos hechos han caracterizado en los últimos tiempos la actividad financiera. Por un lado, modernas técnicas electrónicas han permitido la realización de fraudes económicos inimaginables tiempo atrás. Por el otro, la estrecha persecución de los estados democráticos contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales han operado importantes modificaciones normativas en el campo de actuación bancario.

HAS ha sabido adaptar sus servicios a estos nuevos retos, ofreciendo a las entidades financieras respuestas profesionales a problemas incidentes en su actuación.

Los principales servicios de HAS para las entidades bancarias y financieras son:

· Investigaciones sobre solvencia de sociedades y particulares.
· Investigaciones en material de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales.
· Localización y recuperación de bienes en régimen de leasing.
· Investigación de delitos económicos en general.


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