Covid-19, crisis y fraude

No nos gusta hacer de agoreros ni insistir en el tema del COVID. Pero nuestro [...]

12
Jun
Grabación de conversaciones por uno de los interlocutores. Criterios de validez por el Tribunal Supremo

El 19 de mayo de 2020 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó [...]

11
Jun
Tribunal Supremo reitera su doctrina: El informe de detective privado es suficiente para la acreditación de los hechos.

El 12/03/2020 el Tribunal Supremo dictó auto declarando la inadmisión del recurso de casación 1054/2019 [...]

08
Jun
Secretos Empresariales: Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona

En marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de [...]

22
Ene
Nuestro Digest: El Top 5 de nuestro blog en 2019

Estos han sido los artículos más leídos en nuestro blog durante 2019. Si no los [...]

31
Dic
Compliance: Recomendaciones de la UE

La Comisión Europea publicó en julio la Recomendación 2019/1318 relativa a programas internos de cumplimiento [...]

31
Dic
Nuevo aval del TS al uso de cámaras ocultas en servicios de Investigación Privada

El Tribunal Supremo ha desestimado en su Auto 8912/2019 un recurso para la unificación de [...]

28
Nov
No es necesario reproducir en juicio el vídeo aportado por un Detective Privado

El TSJ de Extremadura dictó su sentencia 505/2019 en la que confirmaba la procedencia del [...]

24
Nov
“Si cree que el Compliance es caro, pruebe a no tenerlo” (Paul McNulty, Fiscal General Adjunto EEUU 2006-2007).

El 20 de noviembre de 2019, El Confidencial titulaba así una de sus noticias: “Iberdrola [...]

24
Nov
Fraude y deslealtad: el coste de la ausencia de protocolos de control.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó en su Sentencia 868/2019 la procedencia del [...]

24
Nov